Convocator Sweat Concept One SA
Convocator Sweat Concept One SA
Descriere
CONVOCATOR
Presedintele Consiliului de Administratie (si Actionar) al Sweat Concept One S.A., cu sediul in Calea Grivitei, nr. 365, Sectorul 1, Bucuresti, inscrisa in Registrul Comertului sub nr. J2019004650405, avand EUID ROONRC.J2019004650405, C.U.I. 40923692 („Societatea”), capital social subscris si integral varsat 37.745.700 lei, impartit in 3.774.570 de actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 (zece) lei, avand in vedere dispozitiile art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare si respectiv pe cele cuprinse in art. 10.4 – 10.7 din actul constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sweat Concept One S.A. („Adunarea”) pentru data de 02.12.2026, ora 10:00 la sediul Societatii din Calea Grivitei, nr. 365, Sectorul 1, Bucuresti – ca indicatii de orientare, avand in vedere ca la adresa la care se afla sediul Societatii exista mai multe corpuri de cladire, sedinta Adunarii va avea loc in Corpul E, cu urmatoarea ordine de zi:
(A.) Reinnoirea mandatului administratorilor, conform art. 11.5. din cuprinsul Actului Constitutiv, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 10.09.2026 si pana la data de 09.09.2030.
(B.) Ratificarea tuturor documentelor elaborate de Societate si administratori, incepand cu data de 10.09.2026 si pana la data prelungirii mandatelor, inclusiv.
(C.) Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii conform celor indicate mai sus.
Adunarea se convoaca pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor a sfarsitul zilei de 20.11.2026, stabilita ca data de referinta in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct si in conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990.
In cazul in care nu se vor indeplini conditiile legale in ceea ce priveste cvorumul de sedinta, cea de-a doua intrunire va avea loc la data de 03.12.2026, la aceeasi ora si in acelasi loc.
Data: 30.10.2026
Presedintele Consiliului de Administratie (si Actionar) al SWEAT CONCEPT ONE S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie (si Actionar) al Sweat Concept One S.A., cu sediul in Calea Grivitei, nr. 365, Sectorul 1, Bucuresti, inscrisa in Registrul Comertului sub nr. J2019004650405, avand EUID ROONRC.J2019004650405, C.U.I. 40923692 („Societatea”), capital social subscris si integral varsat 37.745.700 lei, impartit in 3.774.570 de actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 (zece) lei, avand in vedere dispozitiile art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare si respectiv pe cele cuprinse in art. 10.4 – 10.7 din actul constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sweat Concept One S.A. („Adunarea”) pentru data de 02.12.2026, ora 10:00 la sediul Societatii din Calea Grivitei, nr. 365, Sectorul 1, Bucuresti – ca indicatii de orientare, avand in vedere ca la adresa la care se afla sediul Societatii exista mai multe corpuri de cladire, sedinta Adunarii va avea loc in Corpul E, cu urmatoarea ordine de zi:
(A.) Reinnoirea mandatului administratorilor, conform art. 11.5. din cuprinsul Actului Constitutiv, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 10.09.2026 si pana la data de 09.09.2030.
(B.) Ratificarea tuturor documentelor elaborate de Societate si administratori, incepand cu data de 10.09.2026 si pana la data prelungirii mandatelor, inclusiv.
(C.) Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii conform celor indicate mai sus.
Adunarea se convoaca pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor a sfarsitul zilei de 20.11.2026, stabilita ca data de referinta in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct si in conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990.
In cazul in care nu se vor indeplini conditiile legale in ceea ce priveste cvorumul de sedinta, cea de-a doua intrunire va avea loc la data de 03.12.2026, la aceeasi ora si in acelasi loc.
Data: 30.10.2026
Presedintele Consiliului de Administratie (si Actionar) al SWEAT CONCEPT ONE S.A.
11 vizualizari
Bucuresti, Sector 1, Publicat azi; 12:19
Actualizat azi; 12:19
Actualizat azi; 12:19