convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 14.05.2025, ora 11:00 la sediul societatii, respectiv in Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati la 05.05.2025.
Ordinea de zi va cuprinde:

1. Discutarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2024;
2. Discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori privind situatia financiara aferenta exercitiului financiar din anul 2024.
3. Aprobarea situatiilor financiare contabile aferente anului 2024 – bilantul contabil, contul de profit si pierdere si notele explicative;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025;
6. Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul fiscal 2024 si aprobarea repartizarii profitului;
7. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract pentru prelungirea Liniei de Credit existente in valoare de 300.000 (treisutemii) RON pe o perioada de 12 luni de la data expirarii acesteia.
„Contractul de Credit” va fi garantat cu:
a) Ipoteca imobiliara de prim rang asupra imobilului compus din teren intravilan, in suprafata de 4013,02 mp, parcela 3, lot 3/1 si constructia edificata pe acesta, respectiv C1 - “Sala Sport” in suprafata construita la sol de 1886 mp, situate in Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon, nr 44, sector 3, inscris in CF 211618 a localitatii Bucuresti, sector 3, sub nr. cadastral 211618 si 211618-C1, proprietatea Societatii.
b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii deschise la B.R.D. – Groupe Societate Generale precum si a tuturor soldurilor creditoare ale acestora.
8. Aprobarea imputernicirii dlui. Costea Teodor, Director General, identificat cu C.I. Seria IF Nr. 875395, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 04.05.2023 cu valabilitate pana la data de 03.08.2031, privind dreptul de prima semnatura la Trezoreria Municipiului Bucuresti, cu drepturi depline ( Solicitarea fiind facuta de catre Trezoreria Municipiului Bucuresti pentru reactualizarea bazei de date conform legislatiei in vigoare).
9. Aprobarea imputernicirii dlui. Costea Teodor, Director General, identificat cu C.I. Seria IF Nr. 875395, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 04.05.2023 cu valabilitate pana la data de 03.08.2031, in vederea negocierii si semnarii contractelor de imprumut bancare ce constituie garantie precum si semnarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.
Documentele informative pot fi consultate incepand cu data de 05.05.2025.
La adunare pot participa actionarii inregistrati pana la 05.05.2025, data de referinta, personal sau prin procura speciala.
In caz de neintrunire a majoritatii actionarilor, urmatoarea Adunare Generala Ordinara se convoaca pe 15.05.2025, ora 11.00 la aceeasi adresa cu aceeasi ordine de zi:


PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR – Ing. Costea Teodor